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董事会重要决议
本公司重大讯息:
2009 2008 2007
2009年董事会重要决议
日期 会议名称 内容
2009.03.13 2009年第一次董事会 一、 承认九十七年度财务报表案
二、 九十七年度盈余分派案
三、 九十七年度盈余及员工红利转增资发行新股案
四、 修改「公司章程」案
五、 修改「从事衍生性商品交易处理程序」、「取得或处分资产程序」、「资金贷与他人作业程序」及「背书保证施行办法」案
六、 合作金库及台北富邦商业银行筹组银行团办理新台币20亿元联贷案
七、 股东会解除新任董事及其代表人之竞业禁止限制案
八、 改选董事及独立董事案
九、 九十八年股东常会开会时间及议程案
2009.04.27 2009年第二次董事会 一、 承认九十八年第一季财务报表案
二、 苏州达方电子有限公司增资案。
2009.06.10 2009年第三次董事会 一、 通过推选新任董事长为李锡华
二、 通过九十七年盈余转增资发行新股之增资基准日及现金股利之除息基准日案。
2009.08.25 2009年第四次董事会 一、 承认九十八年第二季财务报表案
2008年董事会重要决议
日期

会议名称

内容

2008.02.20

2008年第一次董事会

一、决议买回库藏股案。

2008.03.04

2008年第二次董事会

一、承认本公司2007年度决算表册案
二、决议2007年度盈余分派案
三、 通过修订「董事及监察人选举办法」案
四、 通过修订公司章程案
五、 通过修订「资金贷予他人作业程序」、「背书保证施行办法」案
六、 通过修订「董事会议事规则」案
七、 补选董事二席案
八、 决议2007年第一次现金增资,依「促进产业升级条例」规定,选择租税享受优惠案
九、 通过订定员工红利分派比例案
十、 决议设立投资公司案
十一、通过解除董事受派担任公司于大陆地区转投资事业之董事或经理人之竞业禁止限制案
十二、通过解除新任董事及其代表人之竞业禁止限制案
十三、订于2008年5月27日举行本公司2008年股东常会

2008.04.11 2008年第三次董事会 一、通过2007年度盈余分派暨拟转增资发行新股修正案
2008.04.25 2008年第四次董事会 一、 拟承认九十七年第一季财务报表案
二、 拟增资淮安达方电子有限公司案
三、 拟增资均豪精密工业(苏州)有限公司案
四、 拟解除董事及经理人之竞业禁止限制案
2008.07.25 2008年第五次董事会 一、订定九十六年度盈余转增资发行新股之增资基准日及现金股利之除息基准日案。
2008.08.25 2008年第六次董事会 一、承认九十七年前二季财务报表案
二、增资苏州达方精密工业有限公司案
三、变更董事长案
2008.10.24 2008年第七次董事会 一、承认九十七年前三季财务报表案
二、增资正方电子(深圳)有限公司案
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